Документ:ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.04.2007 № 51-ФЗ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
- Дата принятия:
- 2007-04-12 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
| Р200700667 | |
| ОПУБЛИКОВАНО: | СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 16.04.2007, N 16, СТ. 1831 |
| РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 20.04.2007, N 84, СТР. 12 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
12.04.2007 N 51-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Принят
Государственной Думой
23 марта 2007 года
Одобрен
Советом Федерации
30 марта 2007 года
Статья 1
Внести в статью 7 Федерального закона [cod://633EEFCB-FAF7‒4431‒92A3-B23513F05C4D/ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ; НГР:Р0101552] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) следующие изменения:
1) абзацы девятый и десятый пункта 2 после слов Центральным банком Российской Федерации
дополнить словами по согласованию с уполномоченным органом
;
2) пункт 7 дополнить словами по согласованию с уполномоченным органом
.
Статья 2
Акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализ ации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом [cod://633EEFCB-FAF7‒4431‒92A3-B23513F05C4D/ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ; НГР:Р0101552] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(далее — уполномоченный орган), принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не согласованные с уполномоченным органом в соответствии со статьей 7 Федерального закона [cod://633EEFCB-FAF7‒4431‒92A3-B23513F05C4D/ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ; НГР:Р0101552] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(в редакции настоящего Федерального закона), применяются до 1 января 2009 года.
Президент
Российской Федерации
В.Путин
[введено: 23.04.2007 редактор НЦПИ — Агуреева И. В.]
[проверено: 23.04.2007 редактор НЦПИ — Казимирова А. И.]