Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
- Дата принятия:
- 2019-12-02 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
| ОПУБЛИКОВАНО: | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 02.12.2019, N 0001201912020070, |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
02.12.2019 N 394-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
6 ноября 2019 года
Одобрен
Советом Федерации
25 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон [cod://6f1a9eb0‒970c-47c0-bf6b-159b912ca7d1 О банках и банковской деятельности
] (в редакции Федерального закона [cod://5f6e02d3‒923b-4591‒87aa-9dea14b10a51 от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ]) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; N 51, ст. 7243; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; N 49, ст. 7524; 2019, N 6, ст. 463) следующие изменения:
1) в статье 11 1‒2 :
а) в части второй слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в части третьей слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в) в части четвертой слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
г) в части шестой слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
д) в абзаце первом части седьмой слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
е) в части восьмой слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
2) в части первой статьи 16:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце четвертом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце пятом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце шестом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце шестнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце семнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце восемнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце девятнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце двадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце двадцать первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце двадцать седьмом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в пункте 5:
в абзаце четырнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце пятнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце шестнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце семнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце восемнадцатом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце двадцать пятом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
3) в статье 26:
а) часть девятую изложить в следующей редакции:
Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом
; б) часть двенадцатую изложить в следующей редакции:
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
.
Уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом
;
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.
в) в части четырнадцатой слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 2
Внести в Закон Российской Федерации [cod://027d96f0-aa33‒4968-bd6c-afafe1d5728f от 27 ноября 1992 года N 4015- I] Об организации страхового дела в Российской Федерации
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; 2007, N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; 2014, N 30, ст. 4224; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840) следующие изменения:
1) в статье 28 1 :
а) в подпункте 6 пункта 1 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в подпункте 5 пункта 2 слова и финансированию терроризма, структурное подразделение
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, структурное подразделение
;
2) в статье 32 1 :
а) в абзаце втором пункта 3 2 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в пункте 6 1 :
в абзаце первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 1 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 2 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 8 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 9 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 10 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 11 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 15 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 17 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 23 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в) в пункте 7 7 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
г) в пункте 7 10 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
3) абзац третий пункта 5 статьи 32 6 изложить в следующей редакции:
неоднократное в течение одного года нарушение субъектом страхового дела требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.;
4) подпункт 10 пункта 2 статьи 32 8 изложить в следующей редакции:
10) неоднократное в течение одного года нарушение субъектом страхового дела требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, при условии, что в течение одного года лицензия субъекта страхового дела приостанавливалась по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 5 статьи 32 6 настоящего Федерального закона..
Статья 3
В части четвертой статьи 38 Федерального закона [cod://12e853b0-ef56‒44cc-b5cf-5cfb45dcf682 от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ] Об общественных объединениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 2002, N 12, ст. 1093; 2006, N 3, ст. 282; 2012, N 30, ст. 4172; 2015, N 10, ст. 1413) слова и финансированию терроризма, анализирует
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, анализирует
.
Статья 4
В пункте 14 1 статьи 32 Федерального закона [cod://3658a2f0‒13f2‒4925-a536‒3ef779cff4cc от 12 января 1996 года N 7-ФЗ] О некоммерческих организациях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3607; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 8, ст. 738; N 23, ст. 2932; 2015, N 10, ст. 1413; 2017, N 24, ст. 3482; 2018, N 31, ст. 4849) слова и финансированию терроризма, анализирует
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, анализирует
.
Статья 5
Внести в Федеральный закон [cod://725c7f8c-2375‒4325-ab57-c2471ce2c287 от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ] О рынке ценных бумаг
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2006, N 1, ст. 5; N 17, ст. 1780; 2007, N 41, ст. 4845; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7357; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 13; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4225; 2017, N 52, ст. 7920; 2018, N 17, ст. 2424; N 18, ст. 2560; N 53, ст. 8440) следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 1 статьи 39 1 изложить в следующей редакции:
8) в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;;
2) абзац второй пункта 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, принимать решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;.
Статья 6
В абзаце четвертом пункта 4 статьи 25 Федерального закона [cod://761f6812-e91d-4f3a-8b2c-4dde3c52be68 от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ] О свободе совести и о религиозных объединениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2002, N 12, ст. 1093; 2015, N 48, ст. 6707) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 7
Внести в Федеральный закон [cod://49fed150-f89d-4ad9‒83d1‒75744dedcb44 от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ] О негосударственных пенсионных фондах
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2007, N 50, ст. 6247; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7061; 2012, N 47, ст. 6391; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 31, ст. 4858) следующие изменения:
1) в статье 6 2 :
а) в пункте 2 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в пункте 3:
в подпункте 1 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 2 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 8 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 9 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 10 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 11 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 15 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 17 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 23 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в) в подпункте 6 пункта 4 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
г) в пункте 9:
в абзаце первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце четвертом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
2) в подпункте 3 пункта 4 статьи 7 1 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
3) статью 7 2 дополнить пунктом 2 2 следующего содержания:
2 2 . Банк России вправе аннулировать лицензию в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.;
4) в подпункте 9 пункта 31 статьи 33 слова и финансированию терроризма в соответствии
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии
.
Статья 8
Внести в статью 7 Федерального закона [cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430) следующие изменения:
1) в абзаце двенадцатом пункта 2 слова финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
заменить словами и финансированию терроризма
;
2) в абзаце первом пункта 5 11 слова "7 2 и 7 3 " заменить словами "7 2 , 7 3 и 7 5 .
Статья 9
Внести в Федеральный закон [cod://58bf312f-8b5d-44d0-ad63‒8e492cf106c0 от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ] Об инвестиционных фондах
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 90; 2019, N 18, ст. 2199; N 30, ст. 4150) следующие изменения:
1) в статье 38:
а) в пункте 9:
в абзаце первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 1 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 2 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 8 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 9 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 10 слова и финансированию терроризма
заменить с ловами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 11 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 15 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 17 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 23 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в пункте 9 1 :
в абзаце первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в подпункте 5 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в) в пункте 9 6 :
в абзаце первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в абзаце третьем слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
2) в пункте 7 статьи 60 1 после слова представляются
дополнить словами в двух экземплярах
, слова и финансированию терроризма (в двух экземплярах)
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
3) статью 61 2 дополнить пунктом 2 2 следующего содержания:
2 2 . Банк России вправе аннулировать соответствующую лицензию в случае неоднократного нарушения в течение одного года управляющей компанией требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона [cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.".
Статья 10
Внести в Федеральный закон [cod://4f036d28‒577b-477a-9359-bcd93494a884 от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ] О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 27, ст. 3438; 2017, N 31, ст. 4830) следующие изменения:
1) в статье 57 1 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
2) в статье 60:
а) в пункте 3 части первой слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в пункте 2 части четвертой слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 11
В пункте 12 статьи 189 23 Федерального закона [cod://0081b1a7-fc8c-4c05‒8ac5-b0f654d3ad06 от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ] О несостоятельности (банкротстве)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2014, N 52, ст. 7543; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4815, 4830; 2018, N 18, ст. 2557; N 32, ст. 5115) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 12
В пункте 3 статьи 24 1 Федерального закона [cod://ed2ef2ca-fe62‒4f50‒9f5c-1eaad0069a29 от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ] О государственных и муниципальных унитарных предприятиях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 13
Внести в Федеральный закон [cod://8b0c9b92‒33f4‒4654‒9028-ddc93cc46dba от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ] О страховании вкладов в банках Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2011, N 29, ст. 4262; 2013, N 27, ст. 3438; N 49, ст. 6336; 2014, N 52, ст. 7543; 2018, N 1, ст. 66; N 32, ст. 5115) следующие изменения:
1) в пункте 5 части 3 статьи 44 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
2) в пункте 4 части 1 статьи 48 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 14
Внести в пункт 6 части 4 статьи 2 3 Федерального закона [cod://ec03f235‒6a16‒4f2d-a0fc-0edafb9a0e6d от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ] О ломбардах
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3992; 2013, N 51, ст. 6695; 2015, N 29, ст. 4357; 2018, N 18, ст. 2560) следующие изменения:
1) подпункт б
дополнить словами (кроме случаев, предусмотренных подпунктом
;
в
настоящего пункта)
2) подпункт в
изложить в следующей редакции:
в) неоднократного нарушения в течение одного года ломбардом требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;.
Статья 15
В части 6 статьи 2 Федерального закона [cod://d504c559‒7ea0‒4ecd-80e5-ef2c56499b47 от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ] "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5814; 2009, N 19, ст. 2278; 2014, N 30, ст. 4260; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 16
В части 7 статьи 3 Федерального закона [cod://12c7d15b-1be6‒45ed-9003‒57b5be3df28a от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ] "О Государственной корпорации по атомной энергии Росатом
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2011, N 1, ст. 49; 2013, N 27, ст. 3480; 2016, N 14, ст. 1904; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 17
В части 5 статьи 3 Федерального закона [cod://017ef75a-f709‒4a6f-bc5e-5486c2081eb9 от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ] О Государственной компании
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова Российские автомобильные дороги
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерациии финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 18
Внести в пункт 9 части 3 статьи 5 Федерального закона [cod://e34c49cd-5dfa-4702-b43c-1e53655ab54a от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ] О кредитной кооперации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2011, N 49, ст. 7040; 2013, N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5640; N 51, ст. 6695; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 27, ст. 4225) следующие изменения:
1) подпункт в
дополнить словами (кроме случаев, предусмотренных подпунктами
;
г
и д
настоящего пункта)
2) дополнить подпунктом д
следующего содержания:
д) неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;.
Статья 19
Внести в Федеральный закон [cod://7e32ffef-988f-4906-bd93‒4fddf2411b61 от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ] О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4225; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2560; N 31, ст. 4430) следующие изменения:
1) в статье 4 1‒1 :
а) в части 1:
в абзаце первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 1 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 2 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 8 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 9 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 10 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 11 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 15 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 17 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 23 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в части 2:
в абзаце первом слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в пункте 3 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
в) в части 8 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
г) в абзаце первом части 10 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
2) пункт 10 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
10) копии правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(далее — правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);;
3) в части 1 1 статьи 7:
а) в пункте 1 слова предусмотренных пунктом 2 настоящей части
заменить словами предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей части
; б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
3) неоднократного нарушения в течение одного года микрофинансовой организацией требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7 3 и 7 5 Федерального закона
[cod://633eefcb-faf7‒4431‒92a3-b23513f05c4d от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
, и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;.
Статья 20
В пункте 3 части 1 статьи 9 Федерального закона [cod://a912445d-928a-423f-b0f0-f4e04ecfef9d от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ] О центральном депозитарии
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2018, N 17, ст. 2429; N 53, ст. 8440) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 21
Внести в статью 3 2 Федерального закона [cod://41b0c910‒1d7b-4db9-abfb-6ddeec3bc8f5 от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ] О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7597; 2015, N 21, ст. 2981) следующие изменения:
1) в части 2 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
2) в части 3 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 22
В пункте 12 статьи 3 Федерального закона [cod://b5e168f1‒0985‒4109-b107-b587307bb68b от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ] О государственном оборонном заказе
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4250; 2018, N 31, ст. 4852) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 23
Внести в Федеральный закон [cod://a3d42fde-2acc-483a-9dc5‒02cf07b5c3ac от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ] Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в
[cod://c351fa7f-3731‒467c-9a38‒00ce2ecbe619 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях] и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3379) следующие изменения:
1) в части 6 статьи 2 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
;
2) в статье 3:
а) в части 4 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
; б) в части 5 слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 24
В части 3 статьи 1 Федерального закона [cod://899ec289‒9a79‒4e44‒8e93‒6474207d8854 от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ] Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 25
В части 2 статьи 8 Федерального закона [cod://0fb0266d-68e5‒46ef-93bf-9efe3578e9fc от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ] О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3367) слова и финансированию терроризма, а также
заменить словами , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также
.
Статья 26
В части 8 статьи 3 Федерального закона [cod://569778f0‒8ec5‒4c02-a6fd-69ebd31a5c47 от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ] "О Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4341; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524; 2019, N 16, ст. 1824) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 27
В части 3 1 статьи 5 Федерального закона [cod://7abcfe6e-71ba-4855-ad8e-a8ca19e89940 от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ] О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Статья 28
В абзаце втором подпункта е
пункта 3 статьи 5 Федерального закона [cod://6a2ecc08‒68cb-4a0e-b5fe-ae5b7f35119f от 2 августа 2019 года N 271-ФЗ] О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4430) слова и финансированию терроризма
заменить словами финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
.
Президент
Российской Федерации
В.